| |
| ЧЕЛОВЕК, ИЗ-ЗА КОТОРОГО ПОСТРАДАЛИ БАЛТИЙСКИЕ БАНКИ, "ИМЕЛ ПРЯМУЮ
СВЯЗЬ" С ЭСТОНСКИМ ФОРЕКС-БАНКОМ - "РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА"
МОСКВА, 13 августа, BNS - Российский гражданин Сергей Шевцов, из-за которого, как предполагается, пострадали
балтийские банки, "имел прямую связь с Форекс-банком в Эстонии,
перечисляя туда денежные средства после конвертации". Об этом
пишет московская правительственная "Российская газета".
Можно предположить, что "прямая связь", о которой пишет "Российская газета", заключалась в том, что фирмы, принадлежащие
Сергею Шевцову, являлись клиентами эстонского Форекс-банка.
Сергей Шевцов являлся владельцем фирмы "Спайдер" и занимался обналичиванием денежных средств. Как указывает газета,
он делал это так, что "пришлось возбуждать уголовное дело"
(помогал российским фирмам уклониться о уплаты налогов).
Около полугода охотились за Шевцовым Федеральная служба налоговой полиции РФ, а на последнем этапе и уголовный розыск.
После того, как были выяснены обстоятельства деятельности Шевцова, а сам он задержан в Москве, налоговая
полиция города на Неве, как предполагается, и заинтересовалась
деятельностью балтийских банков.
31 июля российская налоговая полиция арестовала корреспондентские счета банков Эстонии, Латвии и Литвы в
Петербурге, заявив, что банки они нарушили законы России о
налогах и валюте и закон о банках, когда незаконным путем
вывезли из страны крупные суммы.
|
|
|
